Conheça o formato do módulo Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e veja como o treinamento utiliza recursos visuais e edição dinâmica para tornar o aprendizado mais envolvente.
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Módulo
Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
#DiaaDiaComÉtica
Este módulo apresenta, de forma simples e acessível, os conceitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (FT) no ambiente de trabalho. O conteúdo mostra como esses temas se relacionam com a rotina de trabalho e qual o papel de cada um na identificação de riscos e na prevenção de práticas ilícitas, contribuindo para uma cultura de integridade.
Por meio do storytelling e exemplos práticos, o(a) colaborador(a) poderá se identificar com situações da rotina profissional e compreender como os princípios de PLD e FT se aplicam às suas decisões e comportamentos, independentemente de cargo ou função.
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Compreender os conceitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo (FT).
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Entender as principais etapas relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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Reconhecer o papel da primeira linha de defesa, incluindo as responsabilidades de colaboradores(as) e lideranças.
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Conhecer a importância da due diligence na avaliação de colaboradores(as), terceiros e clientes.
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Identificar riscos relacionados ao relacionamento com Pessoas Expostas Politicamente (PEPs).
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Conhecer boas práticas para identificação e combate a esses crimes.
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Entender a importância de reportar situações suspeitas por meio dos canais adequados.
Todos os colaboradores e colaboradoras.
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Anticorrupção
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Conflito de Interesses
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Antifraudes
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Canal de Denúncias
